證券代碼：001896        證券簡稱：豫能控股          公告編號：臨 2022-71

              河南豫能控股股份有限公司

【資料圖】

    關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豫能控股”）于 2022

年 10 月 11 日召開董事會 2022 年第六次臨時會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票

棄權的表決結果，審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，

決定于 2022 年 10 月 27 日召開 2022 年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會

的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第二次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。

   （三）本次會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳

證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場會議召開時間為：2022 年 10 月 27 日（星期四）下午 14:30。

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022 年 10 月 27

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 27 日上午 9:15，結束時間為 2022 年 10

月 27 日下午 15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式

召開。

   （六）會議的股權登記日：2022 年 10 月 21 日（星期五）

   （七）出席對象：

   于股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）現(xiàn)場會議召開地點：鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號投資大廈 B 座 13 層公司

會議室。

    二、會議審議事項

    （一）審議事項

                                          備注

   提案

                     提案名稱

   編碼                                    該列打勾的

                                        欄目可以投票

    非累積投票提案

    （二）披露情況：

    上述提案的具體內(nèi)容，詳見 2022 年 10 月 12 日刊載于《證券時報》《上海

證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于以子公司電費收費

權質押方式申請銀行授信的公告》。

    上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披

露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司

    三、會議登記等事項

    （一）登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過電話或傳真報名

登記。

    （二）登記時間：2022 年 10 月 24 日（星期一）上午 8:00-12:00，下午

    （三）登記地點：鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號投資大廈 B 座 12 層。

    （四）登記和表決時提交文件的要求：出席會議的個人股東憑本人身份證、

股票賬戶；代理人憑委托人的授權委托書、股票賬戶和身份證復印件及代理人本

人的身份證；法人股東憑法人代表授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、深圳證券交易

所股票賬戶及出席人身份證進行登記。

  （五）聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號投資大廈 B 座 12 層，郵政編碼：450008。

電話：0371-69515111，傳真：0371-69515114，聯(lián)系人：韓玉偉。

  （六）會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附

件 1）

  五、備查文件

  特此公告。

  附件：1.參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

                              河南豫能控股股份有限公司

                                   董   事   會

附件 1

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

能投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2022 年 10 月 27 日下午 15：00。

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2

                    授權委托書

   茲委托           （身份證號碼：                         ）代表

本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并

按照下列指示行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受

托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳δ匙h案或棄權。

                                備注      表決意見

  提案

                提案名稱           該列打勾

  編碼

                               的 欄目可   同意   反對    棄權

                                以投票

  非累積投票提案

          關于以子公司電費收費權質押方式申請銀

          行授信的議案

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持有公司股票數(shù)量：                    代理人簽名：

委托人簽名（簽章）：                      委托日期：

   本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

   備注：

上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票

棄權提案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。

加蓋單位印章。

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標簽： 臨時股東大會 豫能控股