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高能環(huán)境: 高能環(huán)境獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議所審議事項的獨立意見

時間：2023-09-08 20:16:40    來源：證券之星    

       北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司


(資料圖片)

     獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議

            所審議事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司治理準則》

             《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                           《上市公司獨立

董事管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及北京高能時代環(huán)境技術股份有限

公司（以下簡稱“公司”或“高能環(huán)境”）《公司章程》《獨立董事工作制度》等

有關規(guī)定，我們作為高能環(huán)境第五屆董事會獨立董事，現(xiàn)在就公司第五屆董事會

第二十二次會議所審議的事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于對公司 2023 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單、授

予數(shù)量進行調(diào)整的獨立意見

  經(jīng)核查，公司董事會對本激勵計劃激勵對象及權(quán)益授予數(shù)量的調(diào)整符合《上

市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《公司 2023 年限制性

股票與股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）

                 》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關

規(guī)定，公司董事會對本激勵計劃激勵對象及權(quán)益授予數(shù)量的調(diào)整在公司 2023 年

第三次臨時股東大會授權(quán)董事會決策的范圍內(nèi)，公司董事會審議本次調(diào)整的議案

時，關聯(lián)董事進行了回避，調(diào)整程序合法、合規(guī)，我們同意公司本次對激勵計劃

激勵對象及權(quán)益授予數(shù)量進行調(diào)整。

  二、關于向公司 2023 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予限制

性股票與股票期權(quán)的獨立意見

  公司擬向2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予限制性股票

與股票期權(quán)，我們認為：

情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》中關于本激勵計劃有關任職資格的規(guī)定，不存

在《管理辦法》規(guī)定的禁止獲授股權(quán)激勵的情形，其作為本激勵計劃激勵對象的

主體資格合法、有效。

《管理辦法》及《激勵計劃》中關于授予日的規(guī)定。

其貸款提供擔保的情形。

發(fā)展能力；使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的積極性、

創(chuàng)造性與責任心，并最終提高公司業(yè)績，不會損害公司及全體股東的利益。

《管理辦法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關規(guī)

定對相關議案回避表決，由非關聯(lián)董事審議表決。

  綜上，公司實施本激勵計劃有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不會損害公司及全

體股東的利益，我們同意公司以 2023 年 9 月 8 日為本激勵計劃的授予日，并向

符合授予條件的 604 名激勵對象授予共計 2,444.40 萬股權(quán)益：其中，向 604 名

激勵對象授予共計 1,222.20 萬股限制性股票，授予價格為 4.62 元/股；向 604

名激勵對象授予共計 1,222.20 萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格為 9.28 元/股。

  三、關于增加公司 2023 年度套期保值業(yè)務額度及開展衍生品交易業(yè)務的可

行性分析報告的獨立意見

鎳、鉛、金、銀、鈀等品種，通過對期貨市場進行研究分析，綜合考慮國際環(huán)境、

宏觀經(jīng)濟、國家政策、供需關系等各方面因素預判未來價格趨勢，并結(jié)合公司資

金等實際情況，通過期貨市場預先鎖定價格，在采購、銷售實際發(fā)生時，相應的

持倉期貨會平倉，期貨和現(xiàn)貨價格漲跌對沖，從而實現(xiàn)對采購成本和銷售利潤的

預先控制。在保證資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司進行衍生品投資，有

利于降低資金成本，提高資金使用效率和收益。

格按照公司《期貨套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度》實施，對于滿足套期會計準則適

用條件的交易，公司按照《企業(yè)會計準則第 24 號—套期會計》進行會計處理；

對于因發(fā)生各類風險導致不滿足套期會計準則適用條件的交易，公司按照其他會

計準則進行會計處理，從而準確反映公司開展套期保值對財務狀況的影響。

了應對措施，制定了《期貨套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度》，對組織機構(gòu)及職責、

審批授權(quán)、業(yè)務流程、風險管理等做出了詳細規(guī)定，并建立相應的內(nèi)控體系，期

貨領導小組與各部門緊密結(jié)合，審慎決策、規(guī)范審核和操作，以做好風險防范和

應對處置。

  綜上，我們認可《關于增加公司 2023 年度套期保值業(yè)務額度及開展衍生品

交易業(yè)務的可行性分析報告》并同意提交公司股東大會審議。

  四、關于增加公司 2023 年度套期保值業(yè)務額度及開展衍生品交易業(yè)務的獨

立意見

符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

織機構(gòu)和業(yè)務流程。

求緊密相關，有利于公司擴大經(jīng)營規(guī)模。

  綜上所述，我們認為公司及控股子公司增加套期保值業(yè)務額度及開展衍生品

投資業(yè)務符合相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，有利于公司擴大經(jīng)營規(guī)模，風險可控，

不存在損害上市公司和中小股東權(quán)益的情形。我們同意公司及控股子公司 2023

年度增加套期保值業(yè)務額度及開展衍生品投資業(yè)務，此事項尚需提交公司股東大

會審議。

   獨立董事:     徐盛明       王競達      劉力

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