證券代碼：001288       證券簡稱：運機集團    公告編號：2023-063

(相關(guān)資料圖)

              四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

                關(guān)于控股股東及實際控制人

         為公司申請授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8

月 30 日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通

過了《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司申請授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，

同意公司控股股東、實際控制人為公司申請授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保?，F(xiàn)將具體情

況公告如下：

  一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保概述

  為保障公司順利開展融資業(yè)務(wù)，更好的滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需要，進一

步支持公司可持續(xù)發(fā)展，公司控股股東、實際控制人吳友華、曾玉仙擬為公司

以上擔(dān)保為無償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

  吳友華 為公司的控股股東，吳友華與曾玉仙為夫妻關(guān)系，二人為公司的共同

實際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易屬于

關(guān)聯(lián)交易。

  本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次

會議審議通過，董事會表決時，關(guān)聯(lián)董事吳友華已回避表決。公司獨立董事對本

次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

  上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，無需經(jīng)有關(guān)部門批準。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  吳友華 為公司的控股股東，吳友華與曾玉仙為夫妻關(guān)系，二人為公司的共同

實際控制人。吳友華擔(dān)任公司董事長，直接持有公司股份 76,634,000 股，占公司

總股本的 47.90%。曾玉仙通過自貢市華智投資有限公司間接持有公司 5.23%的

股份。二人合計持有發(fā)行人 84,997,000 股，占總股本的 53.12%。

  經(jīng)查詢，吳友華、曾玉仙不是失信被執(zhí)行人。

  三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價依據(jù)

  公司目前尚未與銀行各方簽署具體合同及協(xié)議，實際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等

以公司與銀行等金融機構(gòu)正式簽訂的合同及協(xié)議為準。

  公司控股股東、實際控制人為公司申請授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保為

無償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

  若后續(xù)根據(jù)實際情況公司需提供反擔(dān)?；蛑Ц斗鲜袌鏊降馁M用，公司將

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對相關(guān)事項另行審議并及時履行信息披露義務(wù)。

  四、年初至披露日公司與上述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

  年初至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)人無新增關(guān)聯(lián)交易。

  五、對公司的影響

  公司控股股東、實際控制人為公司向銀行等金融機構(gòu)申請授信提供連帶責(zé)任

擔(dān)保為無償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保。能更

好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，體現(xiàn)了控股股東、實際控制人對公司長期發(fā)展的支

持，有利于公司長遠穩(wěn)健的發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。不會對公司的經(jīng)

營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東尤其是

中小股東利益的情形。

  六、董事會意見

  董事會認為：公司控股股東、實際控制人為公司申請授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保

為無償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保。體現(xiàn)了控

股股東、實際控制人對公司長期發(fā)展的支持，有利于公司長遠穩(wěn)健的發(fā)展，符合

公司及全體股東的利益，不影響公司的獨立性。同意該擔(dān)保事項。

  七、獨立董事事前認可意見、獨立意見及監(jiān)事會意見

  （一）獨立董事事前認可意見

  公司獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：公司控股股東、實際控制人為公司申

請綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 16 億元。上述擔(dān)保為無

償擔(dān)保，不向公司收取任何費用，也無需公司提供反擔(dān)保，符合公司經(jīng)營發(fā)展需

要，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益

的情形。

  我們同意將該事項提交公司第四屆董事會第十七次會議審議，審議該議案時，

關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  （二）獨立董事獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司控股股東、實際控制人為公司申請授信提供連帶責(zé)

任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 16 億元。上述擔(dān)保為無償擔(dān)保，不向公司收取

任何費用，也無需公司提供反擔(dān)保，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及全體股

東利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易

事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。審議時關(guān)聯(lián)董事回

避表決，決策程序合法合規(guī)。我們同意該議案。

  （三）監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司控股股東及實際控制人為公司申請授信提供擔(dān)保，

能更好的滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，且不需要公司提供反擔(dān)保，不向公司收

取任何費用，符合公司及全體股東的利益。上述事項的審批程序符合相關(guān)規(guī)定，

決策程序合法合規(guī)。我們同意該事項。

  我們同意公司 2023 年度申請的綜合授信額度并接受控股股東、實際控制人

的擔(dān)保。

  八、備查文件

特此公告。

        四川省自貢運輸機械集團股份有限公司董事會

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