本鋼板材: 本鋼板材股份有限公司九屆董事會十八次會議決議公告
股票代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B 編號：2023-043
債券代碼：127018 債券簡稱：本鋼轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
(相關資料圖)
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
《本鋼板材股份有限公司章程修訂案》刊登于 2023 年 8 月 5 日
巨潮資訊網(wǎng)。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案須提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
《本鋼板材股份有限公司董事會議事規(guī)則修訂案》刊登于 2023
年 8 月 5 日巨潮資訊網(wǎng)。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案須提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。
《本鋼板材股份有限公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會
通知》刊登于 2023 年 8 月 5 日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮
資訊網(wǎng)。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
本鋼板材股份有限公司董事會
二Ｏ二三年八月五日
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