證券代碼：300053         證券簡稱：歐比特         公告編號：2023-053

              珠海歐比特宇航科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經珠海歐比特宇航科技股份有

限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議審議通過，決定于 2023 年

通知如下：

  一、召開會議的基本情況

于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議召集程序符合有關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年6月21日（星期三）下午15:00；

  （2）網絡投票日期和時間：2023年6月21日。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年6月21日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網系

統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月21日9:15-15:00期間的任意時間。

召開。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權。

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票

系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡

投票時限內通過上述系統(tǒng)進行投票，行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復

投票的以第一次有效投票結果為準。

 （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

 （3）本公司聘請的見證律師。

 （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

議室

 二、本次股東大會審議事項

 （一）審議事項

            表一 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                         備注

                                         該列打

     提案編碼              提案名稱              勾的欄

                                         目可以

                                          投票

 非累積投票提案

             《關于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂<公司章程>的

             議案》

 （二）披露情況

 上述議案經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，獨立董事就相關事項發(fā)

表了意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

 （三）特別強調事項

 本次股東大會議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資

者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

  上述議案是特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

 （一）登記時間：2023 年 6 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 6 月 19 日下午 17:00 時之前送達或傳

真到公司。

 （二）登記方式：

照復印件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示代

理人本人身份證明、法定代表人出具的授權委托書（見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復印

件辦理登記手續(xù)。

代理人出席的，代理人應出示本人身份證明及授權委托書辦理登記手續(xù)。

并仔細填寫《股東參會登記表》（見附件一），以便登記確認。

 （三）現(xiàn)場登記地點：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓三樓

珠海歐比特宇航科技股份有限公司證券部

 （四）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：吳可嘉

  聯(lián)系電話：0756-3399569

  傳   真：0756-3391980

  電子郵箱：zqb@myorbita.net（郵件主題請注明：“股東大會”）

  通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園

  公司郵編：519080

 （五）其他注意事項

會場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票具體流程詳見附件三。

  六、備查文件

  特此公告。

                           珠海歐比特宇航科技股份有限公司

                                  董 事 會

附件：

附件一、《參會股東登記表》

附件二、《授權委托書》

附件三、《網絡投票操作流程》

附件一

          珠海歐比特宇航科技股份有限公司

股東姓名（或名稱）：         股東身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

股東賬號：              持股數：

代理人姓名：             代理人身份證號碼：

聯(lián)系電話：              電子信箱：

聯(lián)系地址：              郵政編碼：

是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負責人）：

  附件二

                         授 權 委 托 書

        茲全權委托            先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比

  特宇航科技股份有限公司 2023 年 6 月 21 日召開的 2023 年第二次臨時股東大

  會，代表本人對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票，如沒有

  做出明確指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署

  的相關文件。

                                      備注

                                     該列打勾

提案編碼                提案名稱                    同意   反對     棄權

                                     的欄目可

                                     以投票

非累積投

 票提案

        《關于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂<公

        司章程>的議案》

  （說明：委托人請在“同意”、“反對”或“棄權”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對同一審議事項不

  得有兩項或多項指示。）

  委托人簽名（或蓋章）：

  委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  持有公司股份的性質和數量：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：         年    月     日

  本授權委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會結束。

  附注：

附件三

                   網絡投票的操作流程

   一、網絡投票程序

   本次股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反

對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

   互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月21日（現(xiàn)場股東大會召開當

日）9:15-15:00。

   股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投

票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

   股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)

定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

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