證券代碼：600163         證券簡稱：中閩能源           公告編號：2023-021

                 中閩能源股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月12日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 12 日   14 點 30 分

  召開地點：福州市五四路 210 號國際大廈 22 層第一會議室

(五)     網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 12 日

                   至 2023 年 6 月 12 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關

規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

      本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。

二、      會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

  以上議案已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開的第九屆董（監(jiān)）事會第二次臨

時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 27 日在《上海證券報》、

                                         《中

國證券報》、

     《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的相關公告。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼          股票簡稱            股權登記日

       Ａ股           600163       中閩能源            2023/6/6

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （1）法人股東：法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、

法人股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理

人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）、

法人股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）。

      （2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶

卡；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委

托書和委托人股東賬戶卡。

      （3）異地股東可以用信函、郵件或傳真方式辦理登記手續(xù)（送達日應不遲

于 2023 年 6 月 9 日 18:00），在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶號、聯(lián)

系地址及聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，文件上請注明“股東大會

登記”字樣，在出席會議時應提供登記文件原件供核對。

六、      其他事項

    聯(lián)系地址：福建省福州市五四路 210 號華城國際（北樓）23 層中閩能源股

份有限公司證券法務部

    聯(lián) 系 人：陳海榮、張僅

    聯(lián)系電話：0591—87868796

    傳    真：0591—87865515

    郵    箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

                                  中閩能源股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

中閩能源股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

序號           非累積投票議案名稱           同意   反對      棄權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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