證券代碼： 605162       證券簡稱：新中港        公告編號：2023-011

           浙江新中港熱電股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   關(guān)于控股股東為可轉(zhuǎn)債提供質(zhì)押擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整

性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

  ●   為了確保浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行

  可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的本息按照約定如期足額兌付，切

  實維護(hù)債券持有人權(quán)益，公司控股股東浙江越盛集團(tuán)有限公司（以下簡稱“越

  盛集團(tuán)”）以其合法擁有的公司部分限售股股票作為質(zhì)押資產(chǎn)對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行

  質(zhì)押擔(dān)保。

  ●   越盛集團(tuán)持有公司股份 299,021,050 股，占公司總股本的 74.67%。本次

  為可轉(zhuǎn)債提供股份質(zhì)押擔(dān)保的股份數(shù)量為 50,091,484 股。本次質(zhì)押后，越

  盛集團(tuán)累計質(zhì)押的股份數(shù)量為 50,091,484 股（含本次），占其持有公司股份

  的 16.75%，占公司總股本的 12.51%。

   一、上市公司股份質(zhì)押

      公司于 2023 年 3 月 14 日獲悉越盛集團(tuán)所持有本公司的部分股份被質(zhì)押，

  具體情況如下：

                                                                占其

        是否                                                               占公司

                                    是否               質(zhì)押         所持               質(zhì)押融

  股東    為控     本次質(zhì)押 是否為                    質(zhì)押起                           總股本

                                    補(bǔ)充               到期   質(zhì)權(quán)人   股份               資資金

  名稱    股股     股數(shù)（股） 限售股                    始日                            比例

                                    質(zhì)押                日         比例                用途

         東                                                               （%）

                                                                （%）

                                                                                 未獲取

                            是（IPO                         平安證

                                                                                 資金，為

  越盛                        首發(fā)原           2023.3.1        券股份

         是     50,091,484            否               注          16.75    12.51   公司可

  集團(tuán)                        始股份               3           有限公

                                                                                 轉(zhuǎn)債提

                            限售）                            司

                                                                                 供擔(dān)保

  合計      -    50,091,484      -     -       -       -     -    16.75    12.51        -

              注：本次質(zhì)押到期日與新港轉(zhuǎn)債到期日相同，為 2029 年 3 月 7 日。若在 2029

         年 3 月 7 日之前，新港轉(zhuǎn)債持有人全部行使換股權(quán)，則以持有人全部行使換股權(quán)

         之日為本次質(zhì)押到期日。

         障用途情況。

              截至公告披露日，上述股東及其一致行動人累計質(zhì)押股份情況如下：

                   本                                 已質(zhì)押股份情況            未質(zhì)押股份情況

                   次

                   質(zhì)

                   押      占其                 占公

股                                                      已質(zhì)押                            未質(zhì)押

               持股 前 本次質(zhì)押后 所持                 司總

東 持股數(shù)量                                           已質(zhì)押股份 股份中 未質(zhì)押股份                      股份中

               比例 累 累計質(zhì)押數(shù) 股份                 股本

名 （股）

               （%） 計 量（股） 比例                 比例 中限售股份 凍結(jié)股 中限售股份                       凍結(jié)股

稱

                   質(zhì)      （%）                （%） 數(shù)量（股） 份數(shù)量 數(shù)量（股）                      份數(shù)量

                   押                                   （股）                            （股）

                   數(shù)

                   量

越

盛

集

團(tuán)

合

計

              二、上市公司控股股東股份質(zhì)押情況

               越盛集團(tuán)本次股份質(zhì)押系依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，

以其合法擁有的公司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)對本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保范圍為

公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債本金及利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債

權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人。

   越盛集團(tuán)未來半年和一年內(nèi)無到期的質(zhì)押股份，此次質(zhì)押未獲取資金，主

要用于為公司可轉(zhuǎn)債提供擔(dān)保。

   越盛集團(tuán)不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市

公司利益的情況。

   越盛集團(tuán)資信狀況良好，具備相應(yīng)的資金償還能力，本次質(zhì)押不會對公司

主營業(yè)務(wù)、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等方面

產(chǎn)生不利影響，不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變更。上述質(zhì)押事項如若出現(xiàn)其他

重大變動情況，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時披露。

   特此公告。

                  浙江新中港熱電股份有限公司董事會

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