股票代碼：600116        股票簡稱：三峽水利          編號：臨 2023-008 號

(相關資料圖)

     重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

       第十屆董事會第九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第十屆董事會第九次會議通知于

偉晶石公元 11 棟 4 樓會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事 13 人，親自

出席會議董事 13 人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符

合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由董事長謝俊主持，審議通過了

如下事項：

  一、《關于設立項目公司投資實施永川區(qū)松溉獨立儲能電站項目的議案》；

  按照國家“碳達峰、碳中和”能源目標要求和能源產業(yè)發(fā)展方向，為落實公

司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加速公司在儲能業(yè)務賽道的戰(zhàn)略布局，搶抓重慶市

提升電力自主可控保供能力、試點建設獨立儲能電站的重要機會，會議同意公司

下屬全資子公司重慶兩江綜合能源服務有限公司（以下簡稱“綜合能源公司”）

在重慶市永川區(qū)出資 1.6 億元設立項目公司，并投資不超過 7.82 億元實施永川

區(qū)松溉獨立儲能電站項目。

  （一）項目公司基本情況

局核準登記為準）

  （二）項目基本情況

次性建設補貼資金共計 6000 萬元。

  （三）對公司的影響

建設導向以及公司儲能業(yè)務發(fā)展方向，有利于公司抓住新型儲能發(fā)展機遇，布局

相關業(yè)務，提升公司市場競爭力。

要舉措，在培育公司新的增長動能的同時，也能與公司大力拓展的市場化售電、

綜合能源等業(yè)務形成良好的產業(yè)協同效應，提升經營業(yè)績，助力公司高質量可持

續(xù)發(fā)展。

  （四）風險分析

  風險分析：獨立儲能電站為政策強驅動型項目，投資收益易受國家及行業(yè)政

策導向影響。

  應對措施：公司將緊密跟蹤電力市場政策變化，及時研判政策走勢，加強溝

通聯系，落實項目相關政策支持條件，培養(yǎng)電力交易專業(yè)人才，提升儲能項目運

營能力。

  風險分析：儲能技術發(fā)展迭代快，在未來幾年有可能帶來技術與市場結構的

大變革。

  應對措施：本項目目前選取獨立儲能電站運用最為成熟的磷酸鐵鋰，運行過

程中，保持對先進儲能技術的跟蹤，更換電芯時可選取價格更優(yōu)、性價比更高的

電芯。

  風險分析：儲能系統在運行過程中電池可能因為高溫、低溫運行，過壓、欠

壓運行，過充和過放等因素產生熱失控，可能會導致安全風險和資產損失。

  應對措施：實時監(jiān)控電池狀態(tài)和儲能電站系統狀態(tài)，最大程度保證儲能電站

的安全性；加強儲能系統和并網線路的日常維護，確保項目安全穩(wěn)定運行；通過

購買財產損失保險降低財產損失。

  風險分析：受工程建設、電力接入、土地等因素影響，項目工期可能不及預

期，超過約定投產日期可能影響政府相關補貼。

  應對措施：積極協調相關方，加快手續(xù)辦理以及通過 EPC 合同約束等綜合手

段，在保障施工安全前提下，確保項目如期具備并網條件。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、《關于投資實施兩江新區(qū)龍盛獨立儲能電站項目的議案》；

  按照國家“碳達峰、碳中和”能源目標要求和能源產業(yè)發(fā)展方向，為落實公

司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加速公司在儲能業(yè)務賽道的戰(zhàn)略布局，搶抓重慶市

提升電力自主可控保供能力、試點建設獨立儲能電站的重要機會，會議同意公司

下屬全資子公司綜合能源公司在重慶市兩江新區(qū)投資不超過 4.00 億元實施兩江

新區(qū)龍盛獨立儲能電站項目。

  （一）項目基本情況

次性建設補貼資金共計 3,000 萬元。

  （二）對公司的影響及風險分析詳見本公告“一、《關于設立項目公司投資

實施永川區(qū)松溉獨立儲能電站項目的議案》”之（三）、（四）部分。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、《關于與北京鞍鋼投資有限公司合資設立清潔能源開發(fā)公司的議案》；

  為積極踐行國家“碳中和、碳達峰”戰(zhàn)略，進一步加強與鞍鋼集團有限公司

（以下簡稱“鞍鋼集團”）合作，加快推進鞍鋼集團內清潔能源項目落地，會議

同意公司與鞍鋼集團下屬全資公司北京鞍鋼投資有限公司（以下簡稱“鞍鋼投

資”）共同出資 20,000 萬元設立清潔能源開發(fā)公司（以下簡稱“合資公司”），

其中公司以貨幣形式出資 10,000 萬元，持股比例為 50%。該合資公司依托鞍鋼

集團內部項目資源，圍繞清潔能源開發(fā)及能效提升等方面全面拓展鞍鋼集團內外

相關業(yè)務。本合資公司的設立有利于整合雙方優(yōu)勢，提升鞍鋼集團內能源利用效

率，進一步提升公司清潔能源開發(fā)綜合水平，持續(xù)提升綜合能源業(yè)務“優(yōu)質大用

戶”端盈利能力。

  表決結果：同意 13 票，回避 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、《關于公司 2023 年度日常關聯交易計劃的議案》。

  根據公司日常業(yè)務開展和經營發(fā)展實際需要，會議同意公司 2023 年度日常

關聯交易計劃，總額為 94,444.74 萬元。內容詳見公司于 2023 年 3 月 8 日在上

海證券交易所網站披露的《關于 2023 年度日常關聯交易計劃的公告》

                                 （2023-010

號）。

  該議案尚需提交公司相關股東大會審議，屆時關聯股東將回避表決。

  該議案涉及關聯交易，關聯董事謝俊、劉赟東、熊浩、董顯回避表決。

  表決結果：同意 9 票，回避 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  按照《公司章程》《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則》的規(guī)定，公司第十屆

董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會對第一、第二項議案出具了書面審核意見;按照《公司章

程》《董事會審計委員會實施規(guī)則》的規(guī)定，董事會審計委員會對第四項議案進

行了審核，并出具了書面審核意見；公司獨立董事按照《獨立董事工作制度》的

規(guī)定，對第四項議案事前予以了認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                      重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

                                董   事   會

                              二〇二三年三月八日

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