亚洲最强的25个城市,亚洲最强的25个城市,秋霞电影网理论片久久,av麻豆网站在线播放,欧美在线亚洲综合国产人,免费看黑人强伦姧人妻视频,免费看日韩真人啪啪啪啪啪,日韩午夜福利视频一区,av在线观看不卡的网站

您現(xiàn)在的位置：首頁 > 經(jīng)濟 > 正文

中信重工: 中信重工第五屆董事會第十八次會議決議公告

時間：2023-02-20 19:58:51    來源：證券之星    

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-002


(資料圖片僅供參考)

         中信重工機械股份有限公司

     第五屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）

于 2023 年 2 月 20 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開第五屆董事會第十

八次會議。本次會議由董事長武漢琦先生召集和主持，會議應參加表

決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名。會議的召集、召開及表決程序

符合《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，

所做決議合法有效。經(jīng)與會董事審議，一致通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

  詳見《中信重工關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，詳見《中信重工

獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

  二、審議通過了《關于制定<外匯套期保值業(yè)務管理制度>的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于向全資子公司提供擔保預計的議案》

  詳見《中信重工關于向全資子公司提供擔保預計的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，詳見《中信重工

獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

  四、審議通過了《關于對全資子公司連云港中重重型機械有限責

任公司進行吸收合并的議案》

  詳見《中信重工關于吸收合并全資子公司的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關于擇期召開股東大會的議案》

  根據(jù)《公司章程》及相關法律的規(guī)定，第五屆董事會第十八次會

議所審議議案《關于對全資子公司連云港中重重型機械有限責任公司

進行吸收合并的議案》尚需提交公司股東大會審議。鑒于公司的整體

工作安排需要，公司擬擇期召開股東大會，具體的會議召開時間、地

點等信息將以另行公告的股東大會通知為準。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、上網(wǎng)公告附件

的獨立意見》

  七、備查文件

  《中信重工第五屆董事會第十八次會議決議》

特此公告。

            中信重工機械股份有限公司

                         董事會

查看原文公告

標簽： 中信重工

相關新聞

凡本網(wǎng)注明“XXX（非現(xiàn)代青年網(wǎng)）提供”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。

特別關注

熱文推薦

焦點資訊