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9月26日，國(guó)家外匯管理局在官網(wǎng)通報(bào)10個(gè)違規(guī)典型案例。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：山東籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年7月至2018年3月，張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月至12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：福建籍杜某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月至5月，杜某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯5筆折合31.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：福建籍何某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年6月，何某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合30.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍葛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年5月至2019年11月，葛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯21筆折合24.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：江蘇籍夏某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年6月至10月，夏某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合24.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年12月至2018年1月，徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款15.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金3筆折合19.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款13.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年7月，李某通過(guò)在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)上刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：上海籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年3月，王某通過(guò)個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合10.2萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款10.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
標(biāo)簽： 國(guó)家外匯管理局
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2018-12-21 08:35
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